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Capacitación en PLD/FT para Actividades Vulnerables
CursoDomina la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ideal para empresarios y profesionales en la Reforma a la Ley 2025.
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Guía Esencial para la Certificación CNBV
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Curso de Auditoría PLD/FT
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Curso de Certificación ante la UIF
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KYC + Propietario Real
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Importancia de un KYC eficiente
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