Beneficios Clave

  • Descubre cómo implementar el proceso de Conoce a tu Cliente desde cero, con ejemplos claros y casos reales, adaptados a las obligaciones específicas de tu sector

  • Refuerza el cumplimiento normativo y evita sanciones

  • Obtén herramientas prácticas y formatos aplicables

  • Constancia con valor curricular incluida

Inversión

Invierte en tu seguridad y cumplimiento

Impartido por:

Taurino López Zárate

Director General / Especialista en PLD/FT

Licenciado en Administración, auditor y consultor certificado ante la CNBV y la UIF. Cuenta con amplia experiencia en auditorías de PLD/FT en sectores como instituciones de crédito, fintech, centros cambiarios, SOFOMES y actividades vulnerables. Ha diseñado metodologías y plataformas de auditoría, además de coautoría en la Guía Esencial para la Certificación CNBV. Director General de SOTER PLD y formador de cursos especializados en cumplimiento y certificación.

Preguntas frecuentes

  • ¿Incluye material de apoyo?

    Claro, tendrás acceso a guías, formatos y ejemplos prácticos.

  • ¿Otorgan constancia?

    Sí, recibirás una constancia digital con valor curricular.

  • ¿Puedo tomarlo desde cualquier parte de México?

    ¡Sí! El acceso es inmediato y no importa dónde te encuentres.