¿A quién va dirigida?

Especialmente diseñada para: Oficiales de Cumplimiento, Comité de Comunicación y Control Auditoría Interna, Áreas Jurídica de Riesgos y Control Interno.

Objetivo de la capacitación

  • Brindar una comprensión profunda y actualizada del marco regulatorio.

  • Reforzar el análisis e interpretación de operaciones inusuales y sospechosas.

  • Fortalecer criterios de reporte y monitoreo efectivo.

  • Compartir mejores prácticas aplicables a la realidad operativa del sector financiero.

¡La mejor inversión en prevención del año!

Duración y Modalidad

  • 4 horas | 100% en línea

    Acceso 24/7 por 3 meses. Avanza a tu ritmo, con herramientas prácticas y acompañamiento experto.

Aprendizaje que perdura

  • Material para impresión estructurado

  • Plataforma de estudio 24/7 por 3 meses

  • Videos breves, explicaciones claras, enfoque aplicable

  • Constancia de participación

  • Capacitadores con certificación CNBV y UIF, y experiencia como consultores y auditores externos.

¿Qué dicen quienes ya se capacitaron con nosotros?

“Dejó de ser teoría y se convirtió en herramientas útiles para mis reportes. ”

Auditor Interno, Entidad Financiera

“Es la única capacitación que me ha hecho repensar los criterios de monitoreo en mi operación.”

Oficial de Cumplimiento, SOFOM

Capacita para prevenir, no solo para cumplir.

Solicita una propuesta personalizada para tu equipo

Gracias