SOBRE NOSOTROS

  • ¿QUIÉNES SOMOS?

    Somos una consultoría especializada, que tiene como propósito coadyuvar al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a fin de prevenir estos delitos en el sistema financiero. Nos enfocamos en desarrollar soluciones especializadas basadas en las necesidades de nuestros clientes, por lo que contamos con un equipo capacitado, preparado y enfocado a brindar una atención personalizada, con rapidez y calidad.

  • VISIÓN

    Ser una empresa líder en servicios profesionales en PLD/FT estando siempre al lado de nuestros clientes para ayudarles a mejorar sus mecanismos de prevención, con prontitud, amabilidad y profesionalismo de todos los integrantes de nuestra empresa.

  • MISIÓN

    Auxiliar a las Entidades Financieras y No Financieras a mejorar los controles de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, otorgándoles herramientas necesarias como Auditorías, Capacitación, cursos de entrenamiento, consultorías, asesorías, entre otros, precisando la importancia y consecuencias de la implementación de un régimen preventivo correcto.

Nuestros expertos

Lucero Cortes

Especialista en PLD/FT

Licenciada en Administración y especialista certificada en PLD/FT por la CNBV (COCLQI8-2018-47337-NCOC). Con más de 8 años de experiencia como auditora, consultora y capacitadora, ha trabajado con entidades del Sistema Financiero Mexicano y Actividades Vulnerables, incluyendo bancos, centros cambiarios, SOFOMES y transmisores de dinero. Ha impartido capacitación anual y cursos especializados para certificaciones de la CNBV y la UIF. Coautora de la Guía Esencial para la Certificación ante la CNBV publicada por SOTER PLD.

Taurino Zárate

Director General / Especialista en PLD/FT

Licenciado en Administración, auditor y consultor certificado ante la CNBV y la UIF. Cuenta con amplia experiencia en auditorías de PLD/FT en sectores como instituciones de crédito, fintech, centros cambiarios, SOFOMES y actividades vulnerables. Ha diseñado metodologías y plataformas de auditoría, además de coautoría en la Guía Esencial para la Certificación CNBV. Director General de SOTER PLD y formador de cursos especializados en cumplimiento y certificación.

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¿Por qué elegir SOTER PLD?

  • Expertos certificados en PLD/FT

  • Modalidades flexibles adaptadas a tus necesidades

  • Contenido 100% actualizado

  • Reconocimiento y validez profesional

  • Metodología práctica y clara

  • Simuladores de examen exclusivos

Opiniones de nuestros alumnos

“Me sorprendió la calidad de los materiales y la claridad del contenido. Además, el equipo de SOTER respondió mis dudas en todo momento, lo que hizo mi experiencia de aprendizaje muy valiosa.”

Luis Hernández, Auditor

“El curso superó mis expectativas. Todo está explicado de forma clara y con ejemplos reales del día a día. Me ayudó muchísimo a mejorar mis procedimientos internos.”

Gabriela R., Oficial de Cumplimiento en Sofom

“Me encantó lo práctico y aterrizado de los contenidos. Finalmente entendí el tema de Beneficiario Controlador.”

Jesús A

“La explicación es clara, profesional y directa. Me ayudó a comprender mejor mis obligaciones ante la CNBV.”

Miguel D., Oficial de Cumplimiento