¿Cómo lograr un KYC EFECTIVO?
Este curso esta enfocado al área de atención al público o promotores, abordaremos las principales características del proceso de identificación, las problemáticas a que se enfrenta la primera línea de defensa y consecuencias al no realizar el proceso de identificación correctamente.
TEMARIO
- Importancia del KYC
- Elementos del KYC
- Declaraciones que se deben obtener de los clientes/usuarios
- Ejemplos; Principales incidencias y errores más comunes
- Clientes de Alto riesgos y sus mecanismos de aprobación
- Controles que ayudan a mitigar riesgos o incumplimientos
- Repercusiones ¿Qué pasa al no realizar correctamente el llenado del KYC?
DURACIÓN: 4 HORAS
¿Qué incluye mi curso?
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Constancia de Capacitación.
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Escrito de aprobación de operaciones de Alto Riesgo.
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Archivo con principales incidencias.
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Mapa mental: Resumen del curso.