Temario

    1. ¡Bienvenidos y Bienvenidas al Curso!

    2. ¿Cómo está estructurado mi curso?

    3. ¿Cómo funcionan las sesiones en vivo?

    4. 🗓️ Calendario de sesiones

    5. ¿Dónde veo mi curso de Recomendaciones de GAFI y Tipologías UIF?

    6. 📚 Guía Esencial para la Certificación ante la CNBV

    7. ¿Cómo funcionan los exámenes simuladores?

    8. 💬 Únete al Grupo de What´s App

    9. Temario 2025

    1. 📹 VIDEO Sesión 1 | Presentación

    2. 📹 VIDEO Sesión 2 | Descargables del material visto en clase

    3. 📹 VIDEO Sesión 3 | Revisión examen

    4. Revisión examen M01

    5. 📹 VIDEO Sesión 4 | Módulo 2

    6. 📹 VIDEO Sesión 5 | Módulo 2

    7. 📹 VIDEO Sesión 6 | Módulo 2

    8. 📹 VIDEO Sesión 7 | Propietario Real y LFPIORPI 2025

    9. 📹 VIDEO Sesión 8 | Módulo 2

    10. 📹 VIDEO Sesión 9 | Módulo 3

    11. 📹 VIDEO Sesión 10 | Módulo 3

    12. 📹 VIDEO Sesión 11 | Módulo 3

    13. 📹 VIDEO Sesión 12 | EXTRA

    1. SESIÓN 1 | ¿Qué es el Sistema Financiero?

    2. SESIÓN 1 | Participantes del Sistema Financiero

    3. SESIÓN 1 | Sistema Financiero

    4. SESIÓN 1 | ¿Qué es el Lavado de dinero?

    5. SESIÓN 1 | Financiamiento al Terrorismo

    6. SESIÓN 1 | 📚 Bibliografía para estudio previo

    7. SESIÓN 2 | 📖 Lectura: Régimen de prevención

    8. SESIÓN 2 | 💻 Autoridades nacionales en materia PLD/FT

    9. SESIÓN 2 | 📚 Bibliografía para estudio previo

    10. 📚 BIBLIOGRAFIA COMPLETA | ÁREA 1

    11. Examen M01

    1. 📖 Estudio previo: Fintech | Sesión 4

    2. 📖 Estudio previo: Modelos novedosos | Sesión 4

    3. 📖 Estudio previo | Sesión 5

    4. 📖 Estudio previo | Sesión 6

    5. 📖 Estudio previo | Sesión 7

    6. 📖 Estudio previo | Sesión 7

    7. 📹 Propietario Real

    8. 📚 BIBLIOGRAFIA COMPLETA | ÁREA 2

    9. Examen M02

    1. MAPA MENTAL Guia de EBR para el sector Bancario de GAFI | Sesión 9

    2. MAPA MENTAL Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo | Sesión 9

    3. 📖 Estudio previo: Guia Anticorrupción | Sesión 10

    4. 📖 Estudio previo: ENR 2023 | Sesión 10

    1. EXAMEN SIMULADOR 2

Sobre este curso

  • Gratis
  • 49 lecciones

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