Temario

    1. ¡Bienvenidos y Bienvenidas al Curso!

    2. ¿Cómo está estructurado mi curso?

    3. ¿Dónde veo mi curso de Recomendaciones de GAFI y Tipologías UIF?

    4. 📚 Guía Esencial para la Certificación ante la CNBV

    5. ¿Cómo funcionan los exámenes simuladores?

    6. Copy of 💬 Únete al Grupo de What´s App

    1. ¿Qué es el Sistema Financiero?

    2. Participantes del Sistema Financiero

    3. Sistema Financiero

    4. 1.1 ¿Qué es el Lavado de dinero?

    5. 1.2 Financiamiento al Terrorismo

    6. 📚 Bibliografía para estudio previo | Sesión 1

    7. 📖 Lectura: 1.3.1. Régimen de prevención | Sesión 2

    8. 💻1.3.2. Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

    9. 📚 Bibliografía para estudio previo | Sesión 2

    10. 📚 BIBLIOGRAFIA COMPLETA | ÁREA 1

    11. 📹 VIDEO Sesión 2 | Descargables del material visto en clase

    12. Examen M01

    1. 📖 Estudio previo: Integrantes del SFM | Sesión 4

    2. 📖 Estudio previo: Fintech | Sesión 4

    3. 📖 Estudio previo: Modelos novedosos | Sesión 4

    4. 📹 VIDEO Sesión 4

    5. 📖 Estudio previo | Sesión 5

    6. 📹 VIDEO Sesión 5

    7. 📖 Estudio previo | Sesión 6

    8. 📹 VIDEO Sesión 6

    9. 📖 Estudio previo | Sesión 7

    10. 📖 Estudio previo | Sesión 7

    11. 📹 Propietario Real

    12. 📚 BIBLIOGRAFIA COMPLETA | ÁREA 2

    13. Examen M02

    1. 🗓️ Calendario de sesiones | Area 3

    2. MAPA MENTAL Guia de EBR para el sector Bancario de GAFI | Sesión 9

    3. MAPA MENTAL Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo | Sesión 9

    4. 📖 Estudio previo: Guia Anticorrupción | Sesión 10

    5. 📖 Estudio previo: ENR 2023 | Sesión 10

    6. Examen M03

    1. EXAMEN SIMULADOR 1

Sobre este curso

  • $10,672.00
  • 38 lecciones

Inversión