SOTER PLD

ZOOM | Acceso a sesión remota

📹 VIDEO Sesión 1 | Presentación

📹 VIDEO Sesión 2 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 3 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 4 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 5 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 6 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 7 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 8 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 9 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 10 | Descargables del material visto en clase

📹 VIDEO Sesión 11 | Descargables del material visto en clase

¿Cómo resolver adecuadamente el examen?

🗓️ Calendario de sesiones | Area 1

¿Qué es el Sistema Financiero?

Participantes del Sistema Financiero

Sistema Financiero

1.1 ¿Qué es el Lavado de dinero?

1.2 Financiamiento al Terrorismo

📖 Lectura: 1.3.1. Régimen de prevención | Sesión 2

💻1.3.2. Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

📚 Bibliografía para estudio previo | Sesión 1

📚 Bibliografía para estudio previo | Sesión 2

📚 BIBLIOGRAFIA COMPLETA | ÁREA 1

🗓️ Calendario de sesiones | Área 2

📖 Estudio previo: Integrantes del SFM | Sesión 4 (04 mayo)

📖 Estudio previo: Fintech | Sesión 4 (04 mayo)

📖 Estudio previo: Modelos novedosos | Sesión 4 (04 mayo)

📖 Estudio previo | Sesión 5 ( 11 mayo)

📖 Estudio previo | Sesión 6 (18 de mayo)

📖 Estudio previo | Sesión 7 (25 de mayo)

📖 Estudio previo | Sesión 7 (25 de mayo)

MAPA MENTAL Guia de EBR para el sector Bancario de GAFI | Sesión 9

MAPA MENTAL Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo | Sesión 9

📖 Estudio previo: Guia Anticorrupción | Sesión 10 (15 junio)

📖 Estudio previo: ENR 2023 | Sesión 10 (15 junio)