Contenido:

    1. Introducción Módulo 1

    2. ¿Qué es el régimen de PLD/FT?

    3. Conceptos Básicos y Penas

    4. Organismos Internacionales: ONU, Basiela y Egmont

    5. Organismos Internacionales: Wolfberg, GAFI y otros.

    6. Autoridades nacionales involucradas en la PLD/FT.

    7. ¿Qué son las Disposiciones? | Reformas

    8. Sanciones

    1. Introducción Módulo 2

    2. Riesgos de acuerdo con las actividades, operaciones, productos y servicios que ofrece tu Entidad

    3. Riesgos de acuerdo con la operación de la Entidad

    4. Metodología de Riesgos

    5. Clasificación de Clientes por grado de riesgo

    1. Introducción Módulo 3

    2. Manual de Cumplimiento

    3. Identificación del cliente y/o usuario

    4. Conocimiento del Cliente y/o usuario

    5. Perfil Transaccional

    6. Operaciones y alertas

    7. Sistema Automatizado

    8. Propietario Real

    9. Importancia del proceso de integración del expediente de identificación correspondiente

    10. Acordeón para identificar correctamente al Propietario Real y al Proveedor de Recursos

    11. Importancia de las Estructuras Internas

    1. Introducción Módulo 4

    2. Tipologías UIF

    3. Casos de Lavado

    4. Lineamientos de Auditoria

    5. Guía de mejores prácticas

    6. Guía de 24 horas

    7. Guía Anticorrupción

    1. ¿Cómo puedes ayudar al OC a emitir un reporte correcto?

    1. Examen

Sobre este curso

  • $1,566.00

COSTO

Conoce la experiencia de nuestros alumnos:

“Mantuvieron al equipo interesado de principio a fin, el iniciar con una dinámica fue un buen arranque ya que ayudó a mantenernos participativos. Las noticias recientes así como ejemplos de nuestra entidad y hasta el video, fueron claves para que la capacitación se tornara ágil y entretenida. Si bien retomaron conceptos básicos que son de ayuda para reforzar los conocimientos adquiridos previamente, el mostrarnos nuestros resultados de la metodología y nuestros procesos internos, hizo que la información presentada fuera clara y captada en su totalidad. El tiempo invertido y la presentación con la cual se apoyaron, fueron muy buenos también. En general recibí excelentes comentarios del resto del equipo, por lo que esperamos continuar considerando a la consultoría para próximas capacitaciones.”

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