Contenido

    1. Bienvenido | Introducción Módulo 1 📚

    2. ¿Qué es el régimen de PLD/FT?

    3. Conceptos Básicos y Penas

    4. Organismos Internacionales: ONU, Basiela y Egmont

    5. Organismos Internacionales: Wolfberg, GAFI y otros.

    6. Autoridades nacionales involucradas en la PLD/FT.

    7. ¿Qué son las Disposiciones? | Reformas

    8. Sanciones

    1. Introducción Módulo 2

    2. Riesgos de acuerdo con las actividades, operaciones, productos y servicios que ofrece tu Entidad

    3. Riesgos de acuerdo con la operación de la Entidad

    4. Metodología de Riesgos

    1. Introducción Módulo 3

    2. Manual de Cumplimiento

    3. Identificación del cliente y/o usuario

    4. Conocimiento del Cliente y/o usuario

    5. Perfil Transaccional

    6. Operaciones y alertas

    7. Sistema Automatizado

    8. Propietario Real

    9. Importancia del proceso de integración del expediente de identificación correspondiente

    10. Acordeón para identificar correctamente al Propietario Real y al Proveedor de Recursos

    11. Importancia de las Estructuras Internas

    1. Tipologías UIF

    2. Casos de Lavado

    1. ¿Cómo puedes ayudar al OC a emitir un reporte correcto?

    1. Examen

Sobre este curso

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