Objetivo:

Te brindaremos las herramientas esenciales como área de Cumplimiento y líneas de negocio, para identificar de forma correcta y eficaz al propietario real.

¿Qué incluye tu curso?

  • Guía para la correcta identificación del propietario real

  • Carta de Declaración de Propietario Real

  • Cuestionarios para identificar al Propietario Real

  • Constancia de participación

  • Acceso a plataforma 24/7

INVERSIÓN

TEMARIO

  • Marco Jurídico (GAFI, DCG y Lineamientos)

  • Definición Propietario Real

  • Obligaciones en PLD para el propietario real

  • Criterios de Identificación

  • Herramientas que puedes utilizar para una correcta identificación

  • Repercusiones de no identificar correctamente al propietario real

  • Actividad Interactiva: ¿Puedes identificar correctamente al Propietario Real?

  • Evaluación