¿Eres sujeto obligado… y aún no lo sabes?
Si eres arrendador, notario, agente inmobiliario, comerciante de vehículos, joyero o prestas servicios profesionales… esta capacitación es para ti.
No capacitarte a tiempo podría ponerte en riesgo.
🔍 Este curso te ayudará a identificar si aplicas como actividad vulnerable, entender la ley y evitar errores comunes.
Temario
- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: Conceptos y penas
- Marco Jurídico: GAFI, LFPIORPI, Reglas y Reglamento.
- Autoridades
- ¿Cuáles son las actividades Vulnerables?
- Umbrales de Identificación y avisos
- Reforma LFPIORPI 2025: Nuevas obligaciones
- Sanciones
¿Por qué tomar esta capacitación?
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Capacitate con expertos en el sector
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2 horas · En línea vía Zoom
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Constancia válida + material descargable
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Grupo privado para resolver dudas posteriores
¡No te quedes fuera!
Regístrate antes del 23 de julio
- 00 Días
- 00 Horas
- 00 Minutos
- 00 Segundos
Preguntas frecuentes
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¿Este curso me sirve si soy persona física?
Sí. Aplica tanto a personas físicas como morales sujetas a la LFPIORPI.
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¿Recibiré constancia?
Sí. Se entrega constancia digital.
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¿Se graba el curso?
Si, podrás revisar la grabación posteriormente.